FISCALIZAR OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS E OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
- Diagnosticar formas de evasão
- Planejar fiscalização
- Coletar informações e dados
- Padronizar papéis de trabalho
- Analisar informações e dados
- Selecionar contribuinte para fiscalização
- Preparar ação fiscal
- Efetuar análise preliminar da ação fiscal
- Auditar documentos e livros
- Investigar indícios de fraudes, evasão de divisas e lavagem de dinheiro
- Revisar declaração de imposto de renda
- Circularizar operações
- Periciar selos de controle
- Proceder à diligência de fiscalização
- Identificar ocorrência do fato gerador
- Lançar crédito tributário
- Autuar infratores
- Aplicar multas
- Propor penalidade de perdimento
- Notificar lançamentos
- Promover representação fiscal para fins penais
- Retificar lançamentos
- Fiscalizar exigências administrativas no comércio exterior
- Promover representação para fins penais
- Conferir documentação e formalidades administrativas
- Propor suspensão ou inaptidão de personalidade jurídica